О компании

Акционерное Общество
по «газификации и эксплуатации газового хозяйства Шахтымежрайгаз

— газораспределительная организация, обеспечивающая комплексное развитие систем газоснабжения и бесперебойное, устойчивое обеспечение природным газом потребителей города Шахты и Октябрьского района Ростовской области.

Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Шахтымежрайгаз это:

  • техническое обеспечение транспортировки газа потребителям города Шахты и Октябрьского района Ростовской области;
  • управление системой газоснабжения;
  • проведение единой технической политики в области газификации и развития газораспределительной системы города Шахты и Октябрьского района Ростовской области;
  • координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительной системы с целью обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения;
  • реконструкция объектов существующей газораспределительной системы;
  • проектирование и строительство новых объектов газораспределительной системы.

В 2008 году АО «Шахтымежрайгаз» отметило свой юбилей — 50 лет со дня образования и является одним из старейших газовых хозяйств Ростовской области и России.

10 августа 2016 г. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового
хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Совет директоров Акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (Россия, Ростовская область, г. Шахты) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 05 октября 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 05 октября 2016 года 14 часов 00 минут.

Время проведения (открытия) общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Почтовый адрес для направления бюллютеней: 346504, Россия, Ростовская область, в г.Шахты, пер.Тюменский, 1-а, АО "Шахтымежрайгаз".

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 августа 2016 года.

Категории (типы) акций, владельцы кторых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.br>

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,д. 14, 2 этаж, к.22, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 30 минут). Справки по тел. (863) 210-78-92, контактное лицо Мазур Наталья Александровна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов).

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную ноториально.

Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), инные предусмотренные законом сведения.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

Совет директоров АО «Шахтымежрайгаз»

10 июня 2016 г. - Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2016 года.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а, 2 этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 50 минут.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Председатель собрания – Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8834х7=61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 8834х7=61 838 кумулятивных голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 8834 голоса.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:

По первому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 5803 х 7 = 40 621 кумулятивный голос.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 5803 голоса.

Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 818 441 руб. 80 коп. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 909 246 руб. 52 коп.;

- на выплату дивидендов по акциям – 909 195 руб. 28 коп.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 102 руб. 92 коп.;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27.06.2016.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю Совета директоров – 20 тыс. руб.,

- членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.,

- Председателю ревизионной комиссии – 15 тыс. руб.,

- членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Осипова Александра Ефимовна – 5260 голосов;

2. Голохвастов Михаил Александрович – 5480 голосов;

3. Джиоев Асланбек Александрович – 5218 голосов;

4. Кегярикова Лидия Баваевна – 0 голосов;

5. Игнатенко Александр Семёнович – 5281 голос;

6. Шкареда Виктор Борисович – 5218 голосов;

7. Абрамович Сергей Петрович – 5505 голосов;

8. Глушков Анатолий Петрович – 8659 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Осипова Александра Ефимовна.

2. Голохвастов Михаил Александрович.

3. Джиоев Асланбек Александрович.

4. Игнатенко Александр Семёнович.

5. Шкареда Виктор Борисович.

6. Абрамович Сергей Петрович.

7. Глушков Анатолий Петрович.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» - 5785 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 18 голосов.

2. Беляева Любовь Александровна

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Токарева Елена Борисовна

«За» - 4516 голосов, «Против» - 1260 голосов, «Воздержался» - 27 голосов.

4. Скосарь Татьяна Алексеевна

«За» - 1269 голосов, «Против» - 4510 голосов, «Воздержался» - 24 голоса.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Востриков Сергей Анатольевич.

2. Беляева Любовь Александровна.

3. Токарева Елена Борисовна.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. Плотникова Надежда Михайловна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2. Шевченко Наталья Николаевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

3. Кавинская Инна Николаевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

4. Тюхаева Наталья Валентиновна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

5. Негриняк Светлана Васильевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

6. Корягина Юлия Алексеевна

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

7. Широкова Людмила Николаевна.

«За» - 5803 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Плотникова Надежда Михайловна.

2. Шевченко Наталья Николаевна.

3. Кавинская Инна Николаевна.

4. Тюхаева Наталья Валентиновна.

5. Негриняк Светлана Васильевна.

6. Корягина Юлия Алексеевна.

7. Широкова Людмила Николаевна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

«За» - 5803 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов.

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ».

Отчет составлен 10 июня 2016 года.

Председатель собрания М.А. Голохвастов

Секретарь собрания Н.А. Мазур

3 июня 2016 г. - Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества по газификации и эксплуатации
газового хозяйства «Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: 30 мая 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

По первому вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

По первому вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 2 580 голосов (59,6670%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 580 голосов (59,6670%).

Кворум имеется.

Председатель собрания – Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» – 2 580 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому надзору за строительством трёх объектов, перечень которых указан в Приложении № 1 к договору;

- цена: 4 450 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС;

- сроки выполнения работ:

начало - в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента подписания договора сторонами,

окончание - не позднее 01.05.2016.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» – 2 580 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг между ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель);

- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель в течение действия договора принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по осуществлению функций в области административного, организационного, технико-технологического управления и иных управленческих услуг по вопросам, связанным с предпринимательской и иной экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Заказчика, которые могут быть выполнены Исполнителем;

- цена: 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за период с 01.06.2015 по 31.01.2016;

- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.01.2016. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2015.

Дата составления отчета: 01 июня 2016 года.

Председатель собрания М.А. Голохвастов

Секретарь собрания Н.А. Мазур

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погода в городе Шахты
Количество посещений сайта